普法课堂|涉毒洗钱犯罪知多少?
时间:2022-09-26 13:42 浏览量:1

毒品犯罪与洗钱犯罪相伴相生。

毒品犯罪分子通过洗钱犯罪,

将违法所得转化为合法收益,

一方面,逃避法律制裁以供其挥霍;

另一方面,为其扩大犯罪规模、

实现卷土重来等提供资金支持。

因此,要实现毒品犯罪的有效治理,

必须要同步打击洗钱犯罪,

截断毒品犯罪的获利渠道及漂白途径,

彻底铲除滋生犯罪的利益土壤。
  

那么,到底什么是“涉毒洗钱”?

贩毒分子又是通过哪些方法

来达到将毒资洗白的目的呢?

 

什么是涉毒洗钱犯罪 

涉毒洗钱犯罪,属于毒品犯罪的下游犯罪,是指明知是毒品犯罪的所得及其产生的收益,而以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。

 

洗钱犯罪的特征行为 

《刑法》第191条明确了洗钱的5种特征行为

(一)提供资金账户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。2009年最高法《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条对“其他方式”作了进一步列举。

 

2021年生效的《刑法修正案(十一)》系对洗钱罪的第三次修订,最大亮点是将“协助”“明知”等体现帮助型语义结构的词语删除,至此,“自洗钱”行为正式纳入刑事处罚范畴。


 

洗钱行为的核心点在于要切断涉毒资产与毒品犯罪的关联性,行为人对行为性质是否有准确认识并非犯罪成立的条件,只要认识到涉案资产系毒品犯罪所得及其产生的收益,并认识到自己实施了转移、转换资产的客观行为,那么就可能构成洗钱罪。打击涉毒洗钱,更是维护金融秩序的重要部分。